Статья 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество) — одна из самых сложных и неоднозначных в правоприменительной практике. Ключевая особенность этой статьи заключается в том, что грань между обычным неисполнением деловых обязательств и уголовным преступлением крайне тонка.
Нередко правоохранительные органы используются как инструмент давления для возврата долгов или разрешения бизнес-конфликтов. В результате под угрозой реального тюремного срока оказываются предприниматели, партнеры по бизнесу или граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию.
Квалифицированную юридическую защиту по делам о мошенничестве и иных формах хищения осуществляет Жумажанов Абылай Арманулы — адвокат Коллегии адвокатов города Астаны (лицензия № 22026834) со стажем более 10 лет.
Главный вектор защиты: преступление или гражданско-правовой спор (ГПО)?
Основа обвинения по статье 190 УК РК — это доказанный факт изначального умысла на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.
Если человек взял деньги (товар, инвестиции), намеревался исполнить обязательства, но не смог этого сделать из-за форс-мажора, банкротства или коммерческого риска — это не мошенничество. Это гражданско-правовые отношения (ГПО), которые должны решаться исключительно в гражданском суде, а не следователем.
Опыт защиты по делам данной категории в судах Астаны и регионах свидетельствует о том, что органы уголовного преследования нередко смешивают неисполнение договорных обязательств с реальным умыслом на хищение. Своевременный правовой анализ документов и обстоятельств сделки позволяет нам исключить уголовную составляющую еще на стадии досудебного расследования. Это служит надежным процессуальным барьером для недопущения необоснованного перевода гражданско-правового конфликта в русло уголовного судопроизводства.
Профессиональная защита подозреваемых и обвиняемых направлена на разрушение состава преступления через:
- Анализ документации: договоров займов, расписок, контрактов на поставку, актов выполненных работ.
- Доказывание отсутствия умысла: сбор фактов, подтверждающих частичное исполнение обязательств или объективные причины их срыва.
- Экономические экспертизы: инициирование судебно-бухгалтерских и аудиторских проверок для опровержения суммы заявленного ущерба.
Специфика современных дел о мошенничестве
В последние годы практика по ст. 190 УК РК существенно изменилась. Правовая помощь сегодня критически необходима в следующих современных реалиях:
- Бытовые услуги и подряд (мебель на заказ, строительство, ремонт). Массовые случаи, когда недобросовестные исполнители (мебельщики, строительные бригады) берут крупную предоплату за материалы или работу, после чего скрываются либо бесконечно затягивают сроки. Здесь потерпевшим важно доказать изначальный умысел на хищение, а подозреваемым — перевести конфликт в рамки защиты прав потребителей и ГПО.
- «Дропперы» и банковские переводы. Добропорядочные граждане часто становятся фигурантами дел, если через их банковские карты (Kaspi, Halyk и др.) мошенники транзитом перевели похищенные средства, либо при осуществлении P2P-торговли криптовалютой.
- Инвестиционные проекты и тендеры. Обвинения в хищении при исполнении договоров государственных закупок или в рамках привлечения частных инвестиций в стартапы и ТОО.
- Сделки с недвижимостью и автотранспортом. Споры вокруг залогового имущества, долевого строительства или перепродажи.
Помощь потерпевшим от мошеннических действий
Работа адвоката требуется не только стороне защиты, но и потерпевшим. Главная проблема обманутых граждан — массовые отказы полиции в возбуждении уголовного дела с формулировкой: «Здесь усматриваются гражданско-правовые отношения, обращайтесь в суд».
В интересах потерпевшей стороны адвокат берет на себя:
- Грамотное составление заявления в полицию с юридическим обоснованием наличия именно уголовного состава преступления.
- Обжалование незаконных постановлений о прекращении или прерывании уголовного дела (в порядке ст. 105, 106 УПК РК).
- Сопровождение следствия для поиска выведенных активов и наложения ареста на имущество виновных лиц.
Почему нельзя пускать дело на самотек?
Попытки урегулировать вопрос со следователем самостоятельно (дать показания без адвоката в надежде «всё объяснить») в 90% случаев приводят к переходу из статуса свидетеля с правом на защиту в статус подозреваемого.
Каждое слово, сказанное на первом допросе, формирует обвинительный акт. Только своевременное вступление в дело независимого защитника позволит выбрать правильную процессуальную позицию: от полного отказа от дачи показаний до подготовки ходатайств.
Не ждите, пока гражданский спор превратится в обвинительный приговор. Обратитесь для правового анализа ситуации и оценки перспектив дела.